MP identificó cuentas donde se recibían fondos vinculados con Mossack Fonseca

El Ministerio Publicó (MP) confirmó que se han detectado dos cuentas bancarias en el sistema financiero panameño relacionadas a la firma Mossack Fonseca firma investigada por supuestos delitos financieros que derivan de a investigación Lava Jato.

“Nos encontramos ante una investigación compleja de delito contra el blanqueo de capitales y delito contra el orden económico, cuya investigación en este momento se encuentra en curso y está siendo adelantada”, el fiscal Rómulo Bethancourt que forma parte de las investigaciones.

“Hasta el momento se identificó una cuenta cuya dueña es una panameña que trabaja en Brasil y colocaba el dinero en Panamá y una segunda cuenta bancaria propiedad de la firma que está siendo investigada donde se recibían los fondos”, agregó Bethancourt.

Bethancourt señaló que esta investigación financiera en concreto tiene complejidad. Nosotros debemos hacer solicitudes al banco, conocer cuáles son las cuentas bancarias involucradas de las personas para determinar otras vinculadas al caso.

Bethancourt adelantó que “la próxima semana realizará un viaje a Brasil relacionado con la investigación. Iré acompañado de la procuradora Kenia Porcell”.

“Hemos contado con la cooperación del sistema bancario nacional, los bancos han dado la información oportuna nos han dado conocer los beneficiaros reales y finales a quien llego el dinero y eso ha permitido llevar a cabo el procesamiento de cuatro personas a la fecha”, señaló.

Por su parte, el fiscal Ricaurte González dijo “esto es una investigación que exige la cooperación y tipo de soporte con otras jurisdicciones”.

Detalló además, que “ha inicio de abril ira un equipo panameño a reunirse con fiscales a Brasil”.

Desde el 30 de enero 2016 se inició una investigación producto de las diligencias judiciales llevadas a cabo en Brasil vinculadas a una de las fases denominada operación Lava Jato.

Esta investigación tiene el propósito de verificar el ingreso de dinero ilícito al sistema financiero panameño, detallaron los fiscales.

Thaylin Jiménez

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