La UE incluirá a Panamá en lista de riesgo por lavado de dinero, reportan medios

La agencia de noticias Reuters informó que pudo acceder al borrador de un documento de la Unión Europera (UE), que se espera sea publicado el próximo jueves y en el cual se agregaría a Panamá y a otros países en una lista negra por su riesgo financiero en materia de lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

La Comisión Europea también agregaría a las Bahamas, Mauricio, Barbados, Botswana, Camboya, Ghana, Jamaica, Mongolia, Myanmar, Nicaragua y Zimbabwe a su lista de países que, debido a fallas en el sistema en cuanto en la lucha contra el lavado de dinero.

El borrador liberado de la lista se basa y refleja lo compilado por el grupo de Acción Finaciera Mundial (GAFI), que es el ente fiscalizador y creador de estándares internacionales para frenar el blanqueo de capitales.

“La Comisión Europea tiene como objetivo intensificar su escrutinio de los estados que plantean riesgos de lavado de dinero, y está buscando crear un nuevo organismo para ayudar a controlar los delitos financieros y monitorear los bancos de manera más estricta”, detallaron.