Superintendencia de Bancos destaca importancia de una supervisión dinámica para prevenir delitos financieros

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) destacó que la prevención de los delitos financieros exige una supervisión dinámica y alineada con los nuevos riesgos que enfrenta el sistema bancario y fiduciario.

Yoriel Moreno, subdirector de Prevención Bancaria y Fiduciaria de la SBP, explicó la importancia de la prevención de estos delitos durante su participación como panelista en el conversatorio “Supervisión y Cumplimiento en América Latina”, realizado en el marco del XXX Congreso Hemisférico, que reunió a reguladores, supervisores y especialistas de la región.

Durante el panel se analizaron los principales retos en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva BC/FT/FPADM. También se abordaron las nuevas expectativas regulatorias, la implementación de inspecciones basadas en riesgos y el creciente uso de la inteligencia artificial como herramienta para fortalecer el cumplimiento en el sector financiero.

La SBP reafirma su compromiso de mantener una supervisión proactiva y con estándares internacionales para proteger la integridad del centro bancario panameño.