La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) destacó que la prevención de los delitos financieros exige una supervisión dinámica y alineada con los nuevos riesgos que enfrenta el sistema bancario y fiduciario.

Yoriel Moreno, subdirector de Prevención Bancaria y Fiduciaria de la SBP, explicó la importancia de la prevención de estos delitos durante su participación como panelista en el conversatorio “Supervisión y Cumplimiento en América Latina”, realizado en el marco del XXX Congreso Hemisférico, que reunió a reguladores, supervisores y especialistas de la región.

Durante el panel se analizaron...