Varela recibió sobornos y coimas, dice fiscalía

Durante la fase de alegatos de la audiencia preliminar por el caso Odebrecht, le correspondió al fiscal superior anticorrupción Mahmad Daud Hasan presentar los alegatos en contra del expresidente Juan Carlos Varela. En la trama también fueron mencionados Jaime Lasso (primo del exmandatario) y su hija, Michelle Lasso Barraza.

Al inicio de su exposición el fiscal Hasan explicó que “es importante establecer que aquí se crea una serie de sociedades anónimas, nos referimos a Poseidon Enterprises LLC y BV Tech Group INC creadas por el departamento de operaciones estructuradas (caja dos) suministradas primero al señor Jaime Lasso y luego la señora Michelle Lasso de manera que a través de estas sociedades estos pagos de sobornos que fueron disfrazados”.

El fiscal dio detalles de la indagatoria de Lasso, en la que se explicó cómo el dinero era utilizado para suministros de campaña de Varela y de esta forma, “lavar” el dinero ilícito que la constructora recibía por sobrecostos, adendas de proyectos inexistentes.

También se detalló que en 2008 fue girado un pago de $150 mil a la sociedad Don James, propiedad de Lasso, y en el 2010 $855 mil a la sociedad Poseidón, también del exdiplomático. Incluso, reveló el MP, hubo triangulación de la constructora a través de una sociedad en China, con destinatario final en Lasso.

“Se trata de un exvicepresidente que recibió gran cantidad de dinero de la caja dos de Odebrecht, es decir, dinero ilícito, que además de vergonzoso atenta contra todos los ciudadanos decentes de este país”, afirmó Hasan.

Sociedades implicadas como instrumentos controlados por el grupo Odebrecht

El Ministerio Público informó que alrededor de 15 sociedades fachadas para la apertura de cuentas eran utilizadas en el esquema de supuestos pagos de coima, entre las que se destacan: Odebrecht Overseas LTD (Bahamas), Northern Pacific Financial Corp. (Bahamas), Crosman Continental Consulting Inc (Islas Vírgenes Británicas), Narrawa Enterprises LTD (Islas Vírgenes Británicas), North Bay Capital Group, S.A., Baxley Assets Inc. (Panamá), Smith &Nash Engineering Company Inc. (Islas Vírgenes Británicas), Golac Projects and Construction Corp. (Islas Vírgenes Británicas), Rodira Holdings LTD (Chipre), Likam Bouwwerken (Países Bajos), Hadar Assets (Panamá), Havinsur, S.A. (Uruguay), Warrwer Construction Cop (Belice), Sherkson International, S.A. Arcadex Corp (Belice), Poseidon Enterprises LLC (US), BV Tech Group INC (US), Klienfeld Services Ltd (Antigua), Innovation Research (Belice). 

Abogado Ramón Fonseca Mora: “Cachaza está listo para la foto”

El abogado panameño Ramón Fonseca Mora sigue de cerca los alegatos que se presentan en la audiencia preliminar del caso Odebrecht, ofreciendo en sus redes sociales su análisis.

El jurista, que se posicionó en el cargo de vicepresidente del partido Panameñista en el año 2011, y que luego ocupó el cargo principal cuando Juan Carlos Varela asumió como mandatario tras el triunfo electoral del 2014, manifestó: “Cachaza está listo para la foto. Si no es condenado con tanta evidencia, algo raro pasa con la justicia en Panamá”, haciendo referencia a la presentación de órdenes de pagos a nombre de sociedades anónimas vinculadas a Jaime Lasso, a su hija Michelle y al expresidente Varela, de acuerdo a declaraciones de altos ejecutivos de la empresa Odebrecht y documentos obtenidos mediante acuerdos de colaboración eficaz.

Fonseca Mora también expresó que “el Órgano Judicial no es culpable de los atropellos hechos por la ilegal Fiscalía Paralela. Esto fue un invento y responsabilidad de Cachaza y sus deseos de dominarlo todo, como buen dictador de pacotilla. Algún día deberá ser enjuiciado por esto”.

En cuando al tema, el abogado agregó: “Lo peor que le ha podido pasar al Órgano Judicial es que Cachaza haya creado una Fiscalía Paralela, con fiscales y jueces nombrados por él y sometidos a hacer lo que él quiera ¡No se puede salir con la suya! Si amas a Panamá, combátelo”.

En febrero de 2017, el exconsejero gubernamental fue indagado por el Ministerio Público, declarando que Varela había recibido dinero de la constructora.

ML | El abogado querellante Carlos Muñoz Pope, en representación del Ministerio de Seguridad Pública.

Concluyen las descargas del Minseg, querellante en caso

Con la intervención del abogado querellante Carlos Muñoz Pope, en representación del Ministerio de Seguridad Pública, culminó la fase de alegatos por parte de los denunciantes.

“Estamos en presencia de conductas todas dolosas. Aquí nadie ha actuado por culpa”, declaró el jurista ante el tribunal.

Muñoz Pope agregó que “en este proceso hemos visto un desfile de sociedades anónimas que tienen que responder por lo que han hecho. No es posible que utilicemos nuestro sistema de sociedades anónimas para perpetrar esta maraña donde se esconden transferencias, que van a aportar y terminan en el bolsillo de alguien”.

El abogado se refirió a la necesidad de perseguir otros delitos como peculado y asociación ilícita. “Estos no son individuales propios de una persona, aquí hay un conjunto de sujetos que se han dedicado a organizar la estafa del siglo al estado panameño”, dijo.

Fiscalía termina con alegatos de vista fiscal

Tras tres días de alegatos, la Fiscalía Anticorrupción concluyó el periodo de sustentación de la investigación presentada en la vista fiscal por el delito de blanqueo de capitales por el caso Odebrecht.

“La ciudadanía sabe sobre el esquema más grande que ha tenido nuestro país, el pago de coima a los exfuncionarios públicos. Resta escuchar los argumentos de la defensa y le corresponderá a la juez decidir”, expresó la fiscal Ruth Morcillo. En tanto, la juez multó con B/. 25.00 a los abogados Alma Cortés y Roniel Ortiz por hablar durante la intervención de los fiscales.

Redacción

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