Panamá no aparece en lista gris de GAFI, la decisión final es en junio

Panamá permanece fuera de la lista de los países que tienen deficiencias estratégicas en el cumplimiento de la prevención de lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo (lista gris) del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que fue actualizada el 22 de febrero, luego de la plenaria celebrada en la ciudad francesa, Paris. Sin embargo, el país aún debe esperar que se realice otra reunión en junio de este año en la que discutirá el informe sobre Panamá.

El país se sometió a una evaluación en los últimos meses que requirió una serie de medidas, siendo la principal la creación de una ley que tipifica como delito la evasión fiscal, la cual fue aprobada a solo días de la reunión.

La ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, explicó que “en la reunión plenaria de febrero, Gafilat entrega el informe de cumplimiento técnico y que la discusión se llevará a cabo en la reunión de junio, después del encuentro cara a cara entre Gafi y Panama”.

Entre los países que GAFI considera que tienen deficiencias están: Bahamas, Botswana, Cambodia, Ethipia, Ghana, Pakistan, Serbia, Sri Lanka, Syria, Trinidad y Tobago, Tunisia y Yemen.

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