Panamá es sede del primer taller sobre auditorías de cumplimiento del Estándar Común de Reportes

Desde este 15 hasta el 17 de abril, en ciudad de Panamá, se desarrolla el primer taller práctico sobre auditorías de cumplimiento conforme a las Normas del Estándar Común de Reportes (CRS).

El evento es organizado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en colaboración con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

La capacitación, dirigida al personal encargado de llevar a cabo las actividades de cumplimiento y aplicación del Estándar de Reporte Común del Intercambio Automático de Información en sus respectivas jurisdicciones, “tiene como objetivo apoyar a las jurisdicciones en la aplicación efectiva del CRS, mediante el desarrollo de capacidades profundas y sostenibles sobre cómo llevar a cabo las auditorías de cumplimiento de CRS, incluidas las verificaciones del cumplimiento de las obligaciones de reporte, diligencia debida y mantenimiento de registros de las Instituciones Financieras Sujetas a Reportar conforme al CRS”, informaron del MEF.

Isabel Vecchio-Arófulo, directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional (DEFFI) del MEF, enfatizó que “la capacitación contribuirá significativamente a implementar las mejores prácticas de supervisión y verificación del cumplimiento de las instituciones financieras obligadas a reportar”.

Vecchio subrayó “la importancia de desarrollar capacidades técnicas profundas sobre cómo llevar a cabo estas auditorías de cumplimiento, preparando así a las jurisdicciones para las próximas revisiones de eficacia entre pares del Foro Global. Estos talleres también pretenden ayudar a las jurisdicciones a prepararse para la segunda ronda de revisiones entre pares del Foro Global sobre la eficacia del AEOI”.

“Este taller fortalece nuestra relación y compromiso con el Foro Global, en la adopción y aplicación efectiva del Estándar para el Intercambio Automático de Información de Cuentas Financieras en Materia Fiscal (CRS-AEOI)”, afirmó la funcionaria.

“Se espera que esta plataforma promueva el intercambio de experiencias y contribuya al avance conjunto en la agenda común de todas las jurisdicciones representadas”, dijo Vecchio.

Participan en el taller representantes de Aruba, Bahamas, Curazao, St Vincent, St. Kitts, Saint Lucia, Costa Rica, Uruguay, Barbados, St. Marteen, Anguila, Brasil y Panamá.