Gobierno asegura que alza de calificación acerca a Panamá a la salida de la lista GAFI

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) anunció este viernes, 17 de junio, en su plenaria, que mantiene a Panamá en la lista gris porque aseguran que no se ha terminado el plan de acción.

 “El GAFI nuevamente expresa una gran preocupación de que Panamá no completó su plan de acción, que expiró por completo en enero de 2021. El GAFI insta encarecidamente a Panamá a completar su plan de acción para octubre de 2022 o el GAFI considerará llamar a sus miembros e instando a todas las jurisdicciones a aplicar la debida diligencia mejorada a las relaciones comerciales y transacciones con Panamá”, dijo Marcus Pleyer, presidente de este organismo internacional.

Pleyer explicó en conferencia de prensa que Panamá había cumplido 11 de los 15 puntos, esto es una mejora en cuanto a los 8 que se habían cumplido en la anterior plenaria.

Por su parte, del Gobierno Nacional destacaron que el país logró avanzar 11 de 15 puntos establecidos en el Plan de Acción del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) “para salir de las listas discriminatorias en las que fue incluido en junio de 2019”.

“El organismo multilateral reconoció, tras culminar su Plenaria en la mañana de este viernes 17 de junio hora de Panamá (tarde en Berlín, Alemania) que el país ha tomado medidas para mejorar su régimen anti-lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo”, resaltaron en un comunicado.

Asimismo, las autoridades manifestaron que Panamá logró importantes avances respecto al monitoreo del sector corporativo, incrementando considerablemente las supervisiones realizadas por la Superintendencia de Sujetos no Financieros. “Igualmente se resaltó el progreso en cuanto a las investigaciones de lavado de dinero en áreas de alto riesgo, particularmente investigaciones que involucran delitos precedentes extranjeros y la incautación y el decomiso del producto del delito”, expresaron.

En la nota, autoridades del Gobierno nacional reiteraron que en abril de 2022 un equipo interinstitucional liderado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sustentó los avances de Panamá ante el Grupo Conjunto de las Américas de GAFI, consiguiendo un avance de tres calificaciones. Esto se suma a las ocho acciones, completando un total de 11 acciones largamente cumplidas a marzo de 2022.

Entre los avances sustentados por Panamá en abril pasado destacan el aumento en las investigaciones por blanqueo de capitales, que de 20 pasaron a 89; los organismos de supervisión impusieron 35 sanciones y adicional se iniciaron 15 procesos.

“La Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF) ha programado 45 supervisiones de seguimiento para 2022. En el primer trimestre, la SSNF llevó a cabo 12 supervisiones de seguimiento en sectores de alto riesgo, incluyendo abogados (7), zona franca (4) y casinos (1). Todas dieron resultados positivos en términos de cumplimiento. La SSNF presentó el borrador del Acuerdo de Abogados, como parte de la estrategia de mitigación de riesgos, producto de la Evaluación Sectorial de Riesgo de Personas Jurídicas y Fideicomisos”, manifestaron.

Igualmente, en el comunicado detallan que se han iniciado seis investigaciones por blanqueo de capitales, con delito precedente de defraudación fiscal en distintas jurisdicciones, generando más de 1.5 millones de balboas en efectivo o bienes incautados, dos alertas rojas internacionales, dos imputaciones, 14 solicitudes de asistencia legal mutua y 13 solicitudes de intercambio de información, a través de la red de recuperación de activos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

“Panamá ha presentado de forma continua avances significativos y tangibles que incluyen modificaciones legislativas, desarrollo exhaustivo de análisis de riesgos, implementación de normativas, desarrollo de un registro de beneficiario final y el incremento en las investigaciones enfocadas en los delitos precedentes en el extranjero, entre otros aspectos”, afirmaron.

El organismo multilateral GAFI reconoció, tras culminar su plenaria que la administración del Presidente @NitoCortizo ha tomado medidas para mejorar su régimen anti-lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo. pic.twitter.com/cIGWWfhkvg

— Presidencia de Panamá (@presidenciapma) June 17, 2022