La Operación Nafta II desmantela una red de fraude al Banco Nacional. La Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional aprehendieron a tres personas e incautaron un arma de fuego, como parte de una compleja investigación por delito financiero y blanqueo de capitales en perjuicio al Banco Nacional.
El fraude, que supera los 980 mil dólares, consistió en el cambio de dos cheques falsos girados contra una cuenta de la entidad bancaria estatal. Cada cheque estaba valorado en 490 mil dólares, sumando el perjuicio total.
El Esquema del Blanqueo
Una vez que los fondos fraudulentos se hicieron efectivos,...
