Realizarán congreso sobre prevención de blanqueo de capitales
La próxima semana se realizará el II Congreso Internacional Colón 2021 sobre prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
El evento que esta programado para el 22 y 23 de septiembre, en un horario de 9:00 a.m. a 3:30 p.m., será de forma virtual, informaron los organizadores.
La apertura de la sesión estará a cargo del presidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón Edwin Chen, el gerente de la zona franca Giovanni Ferrari y Laura Chiari de la Superintendencia de Sujetos No Obligados.
"Este congreso generará propuestas para continuar, concluir y perfeccionar la labor de combatir el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo", señaló Chen.
Agregó que "al robustecer las acciones de prevención se favorecen las condiciones propicias para un clima de negocios positivo y abierto a la inversión extranjera".
En el programa de conferencias de este congreso internacional se destacan ponencias como: la Identidad digital aplicada al comercio electrónico, el enfoque de riesgo de zonas francas desde la perspectiva mundial, importancia de completar correctamente el Extrasitu y otras obligaciones para los sujetos obligados de la ZLC.
Adicionalmente, el ciclo abarcará los lineamientos y controles del sector bancario a las empresas de las zonas francas para disminuir los riesgos al lavado de activos y la protección de la reputación de la empresa a través del Compliance.
Chen invitó a todos los usuarios de la zona franca panameña para que participen de esta actividad formativa, además de profesionales del sector público o privado que tengan interés en el tema.
Los interesados podrán registrarse en la dirección electrónica www.congresocolon.com.