Superintendencia sanciona por $1.2 millones al Banco de China

Las sanciones impuestas por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) están dentro del marco legal del Régimen Bancario y del Régimen de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, según informó la entidad
  • AFP | Foto ilustrativa de una sede del Banco de China, donde se observa el logo de la entidad.
      Yessika Calles |

      La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) sancionó por B/.1,250.000.00 al Bank of China Limited (Banco de China en Panamá). Se trata de dos sanciones, una por violaciones al Régimen Bancario y la otra por violar el  Régimen de Prevención.  

      El regulador aplicó una  sanción por un monto de B/.1,000,000.00 al banco por violaciones al Régimen de Prevención en concepto de “Inspección Integral efectuada del 10 de octubre al 16 de diciembre de 2016, con fecha corte al 31 de agosto de 2016. Inspección de Seguimiento del 17 de julio al 4 de agosto de 2017, con fecha corte al 31 de mayo de 2017. Inspección de Seguimiento, que se desarrolló del 29 de octubre al 16 de noviembre de 2018. Inspección Especial del 5 de agosto de 2019 hasta el 10 de septiembre de 2019, con fecha de corte al 31 de julio de 2019”.

      La otra sanción  es por un monto de B/.250,000.00 por violaciones al Régimen Bancario: específicamente por incumplir los Artículos 55, 114 de la Ley Bancaria; Literales c y f del Artículo 13 del Acuerdo 5-2011 del 20 de septiembre de 2011, modificado por el Acuerdo 4-2012 de 19 de junio de 2012, por el Acuerdo 5-2014 de 22 de julio de 2014 y por el Acuerdo 8-2019 de 13 de agosto de 2019.

      La SBP  indicó que “las sanciones que se listan corresponden a procesos ya concluidos y cuyas decisiones se encuentran ya ejecutoriadas”.

      Añadieron que “conviene aclarar que la sanción que se impone a un banco se hace con fines correctivos y la publicación se hace con carácter disuasivo. Por esta razón, la publicación de la sanción impuesta a un banco, por la comisión de alguna falta administrativa, no representa una opinión adversa sobre dicho banco”. 

       

      Establecimiento del banco en Panamá

      El Banco de China estableció una oficina de representación en Panamá en 1987 y se actualizó oficialmente a una sucursal de Panamá en 1994. Bank of China Panama Branch es la única institución financiera financiada por China con licencias de función completa en Centroamérica y el Caribe. Su  actividad abarca: finanzas corporativas y personales, instituciones financieras, mercados financieros, liquidación y financiamiento comercial.

       

       

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