Proceso sancionatorio a Sujetos no Financieros

En Gaceta  Oficial fue publicado  el acuerdo No JD-03-2020 de 16 de octubre de  2020  de la Superintendencia  de Sujetos No Financieros “que establece el proceso administrativo sancionatorio  en materia de prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo  y el financiamiento de la proliferación  de armas de destrucción masiva, aplicable  a los sujetos obligados no financieros”.

En el acuerdo, la Junta Directiva de  la Superintendencia  de Sujetos No Financieros resuelve “establecer el proceso administrativo sancionatorio de la Superintendencia de  Sujetos No Financieros (en adelante Superintendencia) aplicable  a los sujetos obligados no financieros  por el incumplimiento de las disposiciones contenidas  en la Ley 23 de 27 de abril de 2015  en el Decreto Ejecutivo No 363 de 13 de agosto  de 2015 y en los acuerdos o resoluciones emitidas por la  Junta Directiva y el Superintendente, así como a los agentes residentes por el cumplimiento de la ley 129  de 17 de marzo de 2020  y sus reglamentaciones”.

El proceso administrativo  sancionatorio  aplicará a todos los sujetos obligados  no financieros  indicados en el artículo 40 de la ley 124  de 2020 y a los agentes residentes  que resulten responsables   por el incumplimiento  de la ley.

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